Les autorités américaines ont annoncé avoir mis la main sur 225 millions de dollars détournés dans le cadre d’une escroquerie d’envergure liée à des investissements en cryptomonnaie. Il s’agit de la plus importante saisie de fonds jamais réalisée dans ce type d’affaire.
Dans un communiqué publié ce mercredi 18 juin, le bureau du procureur des États-Unis a précisé que cette restitution a été rendue possible grâce à une enquête conjointe du FBI et des services secrets américains. Ces derniers ont eu recours à l’analyse de la blockchain et à d’autres méthodes d’investigation numérique. Aucune arrestation n’a pour l’instant été confirmée.
D’après les enquêteurs, les fonds détournés proviennent de fausses plateformes d’investissement en cryptomonnaies. Les victimes, convaincues de participer à des placements légitimes, ont en réalité été piégées. Plus de 400 personnes dans le monde, dont plusieurs dizaines aux États-Unis, auraient été escroquées.
L’enquête a mis au jour un réseau complexe de blanchiment d’argent, avec des centaines de milliers de transactions sur la blockchain destinées à dissimuler l’origine et les propriétaires des actifs volés.
« Ces arnaques exploitent la confiance des gens et provoquent souvent des conséquences financières dramatiques », a déclaré Shawn Bradstreet, responsable du bureau des services secrets à San Francisco.
Il a également exprimé l’espoir que les fonds récupérés puissent être restitués aux victimes.
En 2024, les pertes signalées liées à la fraude dans les investissements en cryptomonnaies ont dépassé les 5,8 milliards de dollars, selon le même communiqué.
Suivre la chaîne